«Esto no tiene nada que ver con un asunto político; quien lo politizó realmente fue él. Estado de derecho quiere decir: cumplir con todas las obligaciones, no hacer trampa para pagar impuestos.»
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.
Salón de Tesorería, Palacio Nacional | 12 de noviembre de 2025 | Mañanera del Pueblo
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló los resultados de una investigación de varios meses que permitió detectar operaciones irregulares de lavado de dinero en 13 establecimientos de juegos y apuestas, tanto físicos como digitales, ubicados en ocho entidades del país. La mandataria estuvo acompañada del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, y la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, quienes detallaron el esquema delictivo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
El operativo, que incluyó colaboración internacional con autoridades de Estados Unidos —específicamente FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro—, identificó patrones sistemáticos de lavado de dinero que incluían operaciones con efectivo, flujos internacionales sin justificar y plataformas digitales no supervisadas. La investigación permitió detectar transferencias millonarias hacia países como Rumanía, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos.
Durante la presentación, que incluyó un video explicativo y la participación de funcionarios del Gabinete de Seguridad, se detalló cómo estos establecimientos utilizaban identidades de estudiantes, trabajadores y jubilados —muchas veces sin su conocimiento— para simular ganancias millonarias que en realidad nunca recibían. El dinero era transferido al extranjero y posteriormente reintroducido al país como recursos aparentemente legales.
Esquema de lavado involucra a víctimas sin saberlo
La procuradora fiscal Grisel Galeano García explicó de manera puntual cómo operaba uno de los esquemas más comunes detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Según detalló, los casinos utilizaban datos de personas con ingresos modestos —entre 8 mil y 9 mil pesos mensuales— para registrar operaciones millonarias.
«A estas personas se les engaña o se les roba la identidad y los datos bancarios que se usan para mover dinero dentro del esquema. Por medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida.»
El mecanismo consistía en que el sistema del casino registraba ganancias de hasta 50 millones de pesos a nombre de estas personas, quienes en realidad solo habían apostado cantidades mínimas o nunca se enteraban de las transacciones. El dinero era inmediatamente transferido a cuentas en el extranjero, blanqueado en paraísos fiscales, y posteriormente regresado a México a través de diversas empresas o los propios casinos.
La funcionaria enfatizó que muchas de las víctimas —jóvenes, mujeres, hombres o adultos mayores— no tenían conocimiento de que sus identidades estaban siendo utilizadas para estas operaciones ilícitas. En algunos casos, las personas recibían una parte mínima del supuesto premio, pero se les solicitaba reenviarla o usarla para realizar otras operaciones dentro del esquema.
121125 PFF de SHCP-Esquema de lavado de dinero en casinos
Acciones coordinadas y colaboración internacional
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que la investigación se desarrolló bajo un enfoque basado en riesgos, siguiendo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El trabajo conjunto entre instituciones del Gabinete de Seguridad y la UIF permitió identificar patrones como:
- Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal
- Flujos internacionales sin justificar procedencia
- Plataformas digitales no supervisadas con pagos a Malta y Emiratos Árabes Unidos
García Harfuch señaló que las acciones emprendidas incluyen la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita, suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos, bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales y bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
«La Unidad de Inteligencia Financiera, junto con las dependencias aquí presentes, desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en Inteligencia Artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero.»
El funcionario confirmó que la investigación comenzó hace varios meses y que aún continúa. Por razones legales y para no entorpecer las pesquisas, la autoridad no puede revelar los nombres específicos de los establecimientos investigados, aunque uno de los propietarios —el empresario Ricardo Salinas Pliego— confirmó públicamente que dos de sus casinos están en la lista.
Presidenta defiende legalidad de las acciones y contrasta proyectos de nación
Durante la ronda de preguntas, la presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre la posible motivación política de las investigaciones, especialmente tras declaraciones del empresario Ricardo Salinas Pliego. La mandataria rechazó categóricamente esta versión y defendió el sustento jurídico de todas las acciones emprendidas.
Sheinbaum destacó una aparente contradicción: si existiera una persecución política, ¿por qué el Grupo Salinas se ha beneficiado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro con más de 4 mil becas? La presidenta aprovechó para plantear un debate más amplio sobre dos modelos de país.
«Lo que está en el fondo son los dos proyectos de nación. Como lo decía ayer, así como hay dos proyectos de nación: Uno, en el tema de la seguridad, que llama a la guerra, que llama a romper con todas las leyes […] Uno, regresar al pasado de corrupción de privilegios, o más inclusive, para mayores beneficios para unos cuantos, para una absoluta minoría; o seguir trabajando por el bien de los pobres, de los que menos tienen.»
La presidenta comparó los índices de homicidios durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto —que mostraron incrementos del 145% y adicionales respectivamente— con la tendencia a la baja registrada desde 2018 y que se mantiene en su gobierno. Presentó gráficas que evidencian esta reducción como resultado de atender las causas de la violencia.
En un momento de particular énfasis, Sheinbaum criticó declaraciones recientes del expresidente Vicente Fox sobre el asesinato del alcalde de Chilchota, Michoacán, Carlos Manzo. Fox había dicho en video que ese homicidio «hizo la mitad» del trabajo de la oposición. La presidenta calificó estos comentarios como «terribles» y comparables con un polémico artículo del excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos titulado «Asesinato atroz, muerte maravillosa».
Anuncio de reforma para regular casinos digitales
La mandataria adelantó que se está preparando una iniciativa para actualizar la legislación sobre casinos, particularmente para regular las plataformas digitales de apuestas que actualmente operan con normativas obsoletas.
«Hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital. Existen los casinos físicos, a donde van a hacer apuestas las personas. Todos tienen que cumplir una normatividad. Pero ahora ya hay muchísimos, lo ven ustedes anunciado en muchísimas redes sociales, televisión, etcétera, muchos casinos digitales. Entonces, la normatividad para los casinos digitales tiene que actualizarse.»
Sheinbaum explicó que cuando se elaboró la ley original, las apuestas digitales no existían en la forma masiva que tienen hoy. La actualización normativa busca cerrar espacios que actualmente se prestan al lavado de dinero y garantizar que estas plataformas operen bajo supervisión adecuada.
En respuesta a preguntas específicas, el secretario García Harfuch se comprometió a informar próximamente en qué administraciones fueron otorgados los permisos a los 13 establecimientos investigados, así como desde cuándo comenzaron las irregularidades detectadas —información que será revelada conforme avance la investigación.
Otros temas abordados: revocación de mandato y manifestaciones
La conferencia también abordó otros asuntos de relevancia nacional. Respecto a la propuesta de adelantar la revocación de mandato presidencial de 2028 a 2027, Sheinbaum pidió abrir un debate amplio antes de aprobar cambios legislativos apresurados.
La presidenta defendió la revocación de mandato como «un logro del pueblo de México» propuesto originalmente por Andrés Manuel López Obrador, y rechazó argumentos de la oposición sobre supuestas desventajas electorales: «¿Por qué la oposición dice que va a estar en desventaja? ¿No dicen que ya cada vez hay menos apoyo popular a la Presidenta? Entonces, ¿por qué va a haber desventaja?»
Sobre las vallas colocadas en el Zócalo capitalino ante manifestaciones programadas —incluyendo una convocatoria de la llamada «Generación Z» y un plantón de maestros de la CNTE—, Sheinbaum explicó que el objetivo es proteger vidas ante posibles infiltraciones de grupos violentos.
«Nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar el Palacio Nacional; es un monumento histórico, es un símbolo de nuestro país. Y para evitar que haya un bloque de este tipo que utiliza la violencia frente a la Policía, para proteger incluso a la propia Policía […] Es mejor poner las vallas a que haya un enfrentamiento que ponga en riesgo la vida de alguna persona.»
La mandataria aclaró que, respecto a la marcha del sábado 15 de noviembre, si bien defiende la libertad de manifestación, ha identificado que varios convocantes son opositores políticos de mayor edad, no necesariamente jóvenes. Citó como ejemplo la confirmación de asistencia del expresidente Vicente Fox.
Datos económicos positivos en contexto internacional complejo
En la sección de preguntas, Sheinbaum compartió cifras económicas favorables a pesar del contexto internacional adverso marcado por aranceles. En octubre se crearon 217,491 empleos formales, alcanzando el máximo histórico de 22,789,173 trabajadores registrados en el IMSS.
El tipo de cambio se ubicó en 18.29 pesos por dólar, manteniéndose estable. La presidenta atribuyó estos resultados al modelo económico implementado desde 2018, que prioriza programas de bienestar, aumento al salario y facilidades para la inversión.
«La economía mexicana tiene mucha fortaleza, y tiene que ver con el modelo económico, eso es muy importante, con un modelo económico que cambió la ecuación de todo el periodo neoliberal, que tiene la máxima de ‘Por el bien de todos, primero los pobres’.»
Presentó también datos de la OCDE que ubican a México como el país de América Latina con mayor confianza ciudadana en las instituciones públicas, con 53% de mexicanos expresando confianza alta o moderadamente alta en el gobierno federal, superando el promedio regional.
Anuncios adicionales: reforma educativa y giras próximas
En materia educativa, la presidenta confirmó que se eliminará la USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros) y será sustituida por un esquema diseñado mediante consulta directa a maestras y maestros desde las escuelas, proceso que iniciará en enero de 2026.
Sheinbaum anunció giras próximas a Campeche y Tabasco durante el fin de semana, donde se presentará el Plan Campeche de apoyo a producción de arroz y leche, así como programas para productores de cacao en Tabasco y las últimas entregas de la Pensión Mujeres Bienestar.
Finalmente, confirmó su asistencia a un evento en Polanco a la 1:00 pm del mismo día, y envió felicitaciones anticipadas al expresidente López Obrador por su cumpleaños del 13 de noviembre.
Datos destacados
- 13 establecimientos de juegos y apuestas investigados en 8 entidades
- Más de 4,280 becas de Jóvenes Construyendo el Futuro otorgadas a Grupo Salinas
- 217,491 empleos creados en octubre de 2025
- 22,789,173 trabajadores registrados en IMSS (máximo histórico)
- 53% de mexicanos confía en instituciones públicas según OCDE
Fuente oficial: Discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, difundido por la Presidencia de la República | Cobertura Presidencial de Voces del Periodista
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| Redacción
Voces del Periodista Club de Periodistas de México A.C. | Por la Libertad de Expresión desde 1952 |
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