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CIBanco, una de las tres organizaciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro estadounidense por su supuesta colusión con grupos del crimen organizado, es una de las más afectadas respecto a su relación con otras empresas.
De acuerdo con el diario mexicano El Financiero, reportó que los fideicomisos de inversión en bienes raíces Terrafina y Fibra Inn solicitarán a sus tenedores de certificados la salida del banco como fiduciario.
«Por el momento, el asesor no espera que la orden o la intervención tengan un impacto material en las operaciones de Terrafina», refirió una de las firmas en un comunicado.
De igual forma, Fibra Inn detalló que, a la brevedad, arrancará el proceso para seleccionar un nuevo fiduciario. Asimismo, puntualizó que ese ajuste no responde a obligaciones incumplidas por parte de CIBanco.
Pero eso no es todo. CIBanco también atraviesa por una rebaja en su nota crediticia. Fitch Ratings ajustó de A hacia B, mientras que S&P bajó la nota de CIBanco desde mxA- a mxCCC+, es decir, a grado especulativo.
Además, la calificación se encuentra en «revisión especial», con implicaciones negativas. Esto quiere decir que podría bajar más en los siguientes tres meses, dependiendo de si «esta situación se exacerba y aumenta el riesgo de una crisis de liquidez en el corto plazo».
El 25 de junio, el Departamento del Tesoro de EEUU impuso medidas contra las instituciones bancarias mexicanas por su presunta asociación con cárteles del narcotráfico, especialmente en temas como lavado de dinero.
«La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EEUU emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México —CIBanco, Intercam y Vector— como una fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucran [a dichos bancos]», según un comunicado.
Posteriormente, los bancos rechazaron los posibles vínculos con los narcotraficantes mexicanos.
Sputnik 29.06.2025
